Adunarea Generala a Actionarilor din 22 septembrie 2014
Data: 22 septembrie 2014, ora 13:00
Locatia: Hotel MARSHAL GARDEN, sala Panoramic, etaj 5
Adresa locatiei: Calea Dorobantilor nr. 50B, Sector 1, Bucuresti, ROMANIA
- Raport curent referitor la numirea Președintelui Consiliului de Administrație – document publicat in 15 octombrie 2014
- Raport curent referitor la rectificare eroare materiala din Hotararea nr. 32/22.09.2014 Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a SC Electrica SA – document publicat in 24 septembrie 2014
- Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 22 septembrie 2014 – rectificata (romana si engleza)
- Raport curent referitor la Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr 32 din data de 22 septembrie 2014, precum și schimbarea conducerii societății – document publicat in 23 septembrie 2014
- Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 22 septembrie 2014 (romana si engleza)
Detalii se gasesc in documentele de mai jos:
- Convocatorul completat al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a Electrica la data de 22 septembrie 2014 – document final actualizat in data de 20 august 2014
- Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a Electrica la data de 22 septembrie 2014 – document publicat in 1 august 2014
Lista candidatilor propusi pentru a fi votati ca membrii noului Consiliu de Administratie – click pe nume pentru a deschide profilul candidatului:
- Victor Cionga, domiciliat in Bucuresti, Romania, propus de catre Statul Roman prin Ministerul Economiei – Departamentul pentru Energie si de catre SAI Certinvest SA
- Victor Vlad Grigorescu, domiciliat in Bucuresti, Romania, propus de catre Statul Roman prin Ministerul Economiei – Departamentul pentru Energie
- Michael Adriaan Maria Boersma, domiciliat in Oosterbeek, Olanda, propus de catre Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD)
- Pedro Mielgo Alvarez, domiciliat in Madrid, Spania, propus de catre Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD)
- Arielle Malard de Rothschild, domiciliata in Paris, Franta, propusa de catre ING Pensii SAFPAP S.A.
- Bogdan George Iliescu, domiciliat in Bucuresti, Romania, propus de catre FDI Active Dinamic administrat de SAI Swiss Capital Asset Management, si de catre Adinel Tudor
- Mihai Lazar, domiciliat in Bucuresti, Romania, propus de catre Metropolitan Life SAFPAP S.A. si de catre SIF Muntenia S.A.
- Cristian Busu, domiciliat in Constanta, jud. Constanta, Romania, propus de catre SIF Oltenia S.A.
- Ovidiu Demetrescu, domiciliat in Bucuresti, Romania, propus de catre Mihaela Diana Torje (actionar persoana fizica)
- Cristian-Daniel Rizea, domiciliat in Bucuresti, Romania, propus de catre Cristian-Daniel Rizea (actionar persoana fizica)
Lista administratorilor in functie, propusi pentru a fi votati ca membrii noului Consiliu de Administratie – click pe nume pentru a deschide CV-ul
Nota: Conform Regulamentului 1/2006 CNVM, administratorii in functie pana la data AGA sunt inscrisi de drept pe lista candidatilor pentru alegerea in noul CA, in cazul aplicarii metodei votului cumulativ:
- Marius Untescu domiciliat in Bucuresti, Romania
- Ioan Rosca domiciliat in Brasov, Brasov, Romania
- Constantin Dinescu domiciliat in Rimnicu Vilcea, jud. Vilcea, Romania
- Niculae Plesa domiciliat in Bucuresti, Romania
- Rares Ion Popescu domiciliat in Rasnov, jud. Brasov, Romania
Documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi pot fi descarcate mai jos:
Nota: Pentru evitarea oricaror confuzii referitoare la formularele pentru Adunarea Generala a Actionarilor din data de 22 septembrie 2014 (si anume buletinele de vot prin corespondenta, procurile speciale, proiectul de hotarare AGA, informarea privind numărul total de acţiuni şi drepturi de vot), documentele publicate anterior datei de 4 septembrie 2014 au fost indepartate de pe site. Actionarii care au descarcat si completat formularele publicate pentru informare anterior datei de 4 septembrie 2014 sunt atentionati ca nu sunt valabile. Pentru participarea la sedinta AGA din 22 septembrie 2014 si exprimarea votului in mod valabil este necesar a se folosi formularele finale publicate in data de 4 septembrie 2014.