Investitori

Adunarea Generala a Actionarilor din 31 martie 2016
AGEA si AGOA Electrica S.A.
Data si ora: 31 martie 2016, de la ora 10:00 (ora Romaniei), respectiv de la ora 13:00 (ora Romaniei)
Locatia: Sala de Conferințe, sediul FISE Electrica Serv SA
Adresa locatiei: Bucureşti, sector 1, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 1A, cod: 011736

 

• Raport curent referitor la hotararea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor  la data de 1 aprilie 2016 – document publicat in 1 aprilie 2016
• Hotararea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Electrica din data de 1 aprilie 2016 – document publicat in 1 aprilie 2016

Informaţii pentru acţionari – 31 martie 2016
În ceea ce priveşte punctul 8 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA), respectiv aprobarea declanşării operaţiunii de majorare a capitalului social al Electrica SA prin aport în natură cu valoarea a trei terenuri (15.614,06mp) şi a desemnării de către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti a unui evaluator autorizat pentru evaluarea acestor terenuri, având în vedere
– faptul că în cadrul şedinţei AGEA de azi s-a ajuns la concluzia ca nu este îndeplinită condiţia de cvorum (85,0%) conform legii pieţei de capital din România nr. 297/2004 art. 240(2),
– prevederile Convocatorului AGA, respectiv faptul ca, in cazul în care, la data de 31 martie 2016, ca fiind data primei convocări a şedinţelor AGEA si respectiv AGOA, nu se întruneşte cvorumul de prezenţă, prevăzut de lege şi/sau Actul Constitutiv, se convoacă şi se fixează cea de-a doua şedinţă AGEA, si respectiv cea de-a doua sedinta AGOA pentru data de 1 aprilie 2016,
dorim sa informam actionarii ca cea de-a doua sedinta AGEA se va desfasura cu incepere de la ora 10:00 (ora Romaniei), la sediul social al Societatii din Bucuresti, sector 1, Str. Grigore Alexandrescu nr.9, cod: 010621, sala de conferinte Radu Zane.

• Raport curent referitor la hotararea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor si a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Electrica la data de 31 martie 2016 – document publicat in 31 martie 2016
• Hotararea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Electrica din data de 31 martie 2016 – document publicat in 31 martie 2016
• Hotararea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Electrica din data de 31 martie 2016 – document publicat in 31 martie 2016

 

• Raport curent referitor la convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor si a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Electrica la data de 31 martie 2016 – document publicat in 11 februarie 2016
• Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor si a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Electrica la data de 31 martie 2016 – document publicat in data de 11 februarie 2016

 

Atentionare!
Traducerea documentelor din limba romana in limba engleza reprezinta traducere neautorizata.
In situatia in care se constata inadvertente intre informatiile puse la dispozitie in limba romana si cele puse la dispozitie in limba engleza, limba romana va prevala limbii engleze!

Documentul „AGOA – Document aferent punctului 1. Bugetul de venituri şi cheltuieli consolidat al Grupului Electrica aferent exerciţiului financiar 2016”, publicat in data de 29 februarie 2016 a fost indepartat de pe site, deoarece s-au identificat ulterior publicarii cateva erori materiale. Documentul corect a fost publicat in data de 1 martie 2016.

Documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) pot fi descarcate mai jos:

• Informare privind numarul total de actiuni si drepturi de vot (document publicat in data de 29 februarie 2016)
• Procura speciala pentru actionari persoane fizice pentru AGEA Electrica S.A. din data de 31 martie 2016 (document publicat in data de 29 februarie 2016)
• Procura speciala pentru actionari persoane juridice pentru AGEA Electrica S.A. din data de 31 martie 2016 (document publicat in data de 29 februarie 2016)
• Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane fizice pentru AGEA Electrica S.A. din data de 31 martie 2016 (document publicat in data de 29 februarie 2016)
• Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane juridice pentru AGEA Electrica S.A. din data de 31 martie 2016 (document publicat in data de 29 februarie 2016)
• Proiect de Hotarare pentru AGEA Electrica S.A. din data de 31 martie 2016 (document publicat in data de 29 februarie 2016)

• AGEA – Document aferent punctului 1. Nota privind desemnarea Directorului General al Electrica SA ca reprezentant al Electrica SA in Adunarea Generala a Actionarilor a filialelor Electrica, fiind astfel imputernicit sa participe la Adunarea Generala a Actionarilor, sa voteze astfel cum va indica Adunarea Generala a Actionarilor Electrica sau Consiliul de Administratie (dupa caz) si sa semneze orice documente necesare privind aceasta participare, avand dreptul de a sub-delega aceste puteri (document publicat in data de 29 februarie 2016)
• AGEA – Document aferent punctului 2. Nota privind aprobarea planului anual de investitii consolidat la nivelul grupului Electrica (CAPEX plan) aferent exercitiului financiar 2016 (document publicat in data de 29 februarie 2016)
• AGEA – Document aferent punctului 3. Nota pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent exerciţiului financiar 2016 la Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice „Electrica Distribuţie Transilvania Sud” – S.A. (document publicat in data de 29 februarie 2016)
• AGEA – Document aferent punctului 3. Bugetul de venituri şi cheltuieli aferent exerciţiului financiar 2016 la Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice „Electrica Distribuţie Transilvania Sud” – S.A. (document publicat in data de 29 februarie 2016)
• AGEA – Document aferent punctului 4. Nota pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent exerciţiului financiar 2016 la Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice „Electrica Distribuţie Transilvania Nord” – S.A. (document publicat in data de 29 februarie 2016)
• AGEA – Document aferent punctului 4. Bugetul de venituri şi cheltuieli aferent exerciţiului financiar 2016 la Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice „Electrica Distribuţie Transilvania Nord” – S.A. (document publicat in data de 29 februarie 2016)
• AGEA – Document aferent punctului 5. Nota pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent exerciţiului financiar 2016 la Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice „Electrica Distribuţie Muntenia Nord” – S.A. (document publicat in data de 29 februarie 2016)
• AGEA – Document aferent punctului 5. Bugetul de venituri şi cheltuieli aferent exerciţiului financiar 2016 la Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice „Electrica Distribuţie Muntenia Nord” – S.A. (document publicat in data de 29 februarie 2016)
• AGEA – Document aferent punctului 6. Nota pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent exerciţiului financiar 2016 la Electrica Furnizare S.A. (document publicat in data de 29 februarie 2016)
• AGEA – Document aferent punctului 6. Bugetul de venituri şi cheltuieli aferent exerciţiului financiar 2016 la Electrica Furnizare S.A. (document publicat in data de 29 februarie 2016)
• AGEA – Document aferent punctului 7. Nota pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent exerciţiului financiar 2016 la Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice “Electrica Serv” S.A. (document publicat in data de 29 februarie 2016)
• AGEA – Document aferent punctului 7. Bugetul de venituri şi cheltuieli aferent exerciţiului financiar 2016 la Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice “Electrica Serv” S.A. (document publicat in data de 29 februarie 2016)
• AGEA – Document aferent punctului 8. Nota privind aprobarea declansarii operatiunii de majorare a capitalului social al Electrica SA prin aport in natura cu valoarea a trei terenuri (15.614,06mp) si a desemnarii de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti a unui evaluator autorizat pentru evaluarea acestor terenuri. (document publicat in data de 29 februarie 2016)
• AGEA – Document aferent punctului 9. Nota privind aprobarea situatiilor financiare aferente exerciţiului financiar 2014 ale Servicii Energetice Muntenia S.A. (document publicat in data de 29 februarie 2016)
• AGEA – Document aferent punctului 9. Situatiile financiare aferente exerciţiului financiar 2014 ale Servicii Energetice Muntenia S.A. (document publicat in data de 29 februarie 2016)
• AGEA – Document aferent punctului 9. Raport de audit al situatiilor financiare aferente exerciţiului financiar 2014 ale Servicii Energetice Muntenia S.A. (document publicat in data de 29 februarie 2016)
• AGEA – Document aferent punctului 9. Raportul Administratorilor Servicii Energetice Muntenia S.A.privind rezultatele economico-financiare pe anul 2014 (document publicat in data de 29 februarie 2016)

 

Documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) pot fi descarcate mai jos:

• Informare privind numarul total de actiuni si drepturi de vot (document publicat in data de 29 februarie 2016)
• Procura speciala pentru actionari persoane fizice pentru AGOA Electrica S.A. din data de 31 martie 2016 (document publicat in data de 29 februarie 2016)
• Procura speciala pentru actionari persoane juridice pentru AGOA Electrica S.A. din data de 31 martie 2016 (document publicat in data de 29 februarie 2016)
• Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane fizice pentru AGOA Electrica S.A. din data de 31 martie 2016 (document publicat in data de 29 februarie 2016)
• Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane juridice pentru AGOA Electrica S.A. din data de 31 martie 2016 (document publicat in data de 29 februarie 2016)
• Proiect de Hotarare pentru AGOA Electrica S.A. din data de 31 martie 2016 (document publicat in data de 29 februarie 2016)

• AGOA – Document aferent punctului 1. Nota pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat al Grupului Electrica aferent exerciţiului financiar 2016 (document publicat in data de 29 februarie 2016)
• AGOA – Document aferent punctului 1. Bugetul de venituri şi cheltuieli consolidat al Grupului Electrica aferent exerciţiului financiar 2016 (document publicat in data de 01 martie 2016)

Atentionare! Documentul publicat in data de 29 februarie 2016 a fost indepartat de pe site, deoarece s-au identificat ulterior publicarii cateva erori materiale.

• AGOA – Document aferent punctului 1. Nota pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Electrica SA aferent exerciţiului financiar 2016 (document publicat in data de 29 februarie 2016)
• AGOA – Document aferent punctului 1. Bugetul de venituri şi cheltuieli al Electrica SA aferent exerciţiului financiar 2016 (document publicat in data de 29 februarie 2016)
• AGOA – Document aferent punctului 2. Politica de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie al Electrica SA (document publicat in data de 29 februarie 2016)
• AGOA – Document aferent punctului 3. Forma contractului-cadru de administraţie ce urmeaza a fi incheiat de către Electrica cu membrii Consiliului de Administratie (document publicat in data de 29 februarie 2016)

Documentele puse la dispozitie in urma solicitarii unora dintre actionari

 

• AGEA – Document aferent punctului 1. Extras din Hotararea Consiliului de Administratie al Electrica SA nr. 2 din 27 ian 2016 (document publicat in data de 21 martie 2016)
• AGEA – Document aferent punctului 2. Extras din Hotararea Consiliului de Administratie al Electrica SA nr. 3 din 10 feb 2016 (document publicat in data de 21 martie 2016)
• AGEA – Document aferent punctului 3. Extras din Hotararea Consiliului de Administratie al EDTS nr. 5 din 29 feb 2016 (document publicat in data de 21 martie 2016)
• AGEA – Document aferent punctului 4. Extras din Hotararea Consiliului de Administratie al EDTN nr. 2 din 24 feb 2016 (document publicat in data de 21 martie 2016)
• AGEA – Document aferent punctului 5. Extras din Hotararea Consiliului de Administratie al EDMN nr. 2 din 25 feb 2016 (document publicat in data de 21 martie 2016)
• AGEA – Document aferent punctului 6. Extras din Hotararea Consiliului de Administratie al EF nr. 3 din 23 feb 2016 (document publicat in data de 21 martie 2016)
• AGEA – Document aferent punctului 7. Extras din Hotararea Consiliului de Administratie al ES nr. 4 din 23 feb 2016 (document publicat in data de 21 martie 2016)
• AGEA – Document aferent punctului 8. Extras din Hotararea Consiliului de Administratie al Electrica SA nr. 30 din 15 Oct 2015 (document publicat in data de 21 martie 2016)
• AGEA – Document aferent punctului 8. Extras din Decizia Curtii de Conturi nr. 3/14.01.2014, precum si Decizia Curtii de Conturi nr. 3/2/19.10.2015 pentru prelungirea termenului pentru ducerea la indeplinire a masurilor din decizia anterioara (document publicat in data de 21 martie 2016)
• AGEA – Document aferent punctului 9. Extras din Hotararea Consiliului de Administratie al Electrica SA nr. 38 din 27 noi 2015 (document publicat in data de 21 martie 2016)
• AGOA – Document aferent punctului 1. Extras din Hotarararile Consiliului de Administratie al Electrica SA nr. 3 din 10 feb 2016 si 5 din 25 feb 2016 (document publicat in data de 21 martie 2016)
• AGOA – Document aferent punctului 2. Extras din Hotararea Consiliului de Administratie al Electrica SA nr. 5 din 25 feb 2016 (document publicat in data de 21 martie 2016)
• AGOA – Document aferent punctului 3. Extras din Hotararea Consiliului de Administratie al Electrica SA nr. 5 din 25 feb 2016 (document publicat in data de 21 martie 2016)
• AGOA – Punctul 3. Forma in vigoare a contractului de mandat a fost aprobata prin AGOA din 22 septembrie 2014 si poate fi accessata aici