Adunarea Generala a Actionarilor din 14 noiembrie 2019
Adunarea Generala a Actionarilor din 14 noiembrie 2019
AGOA si AGEA Electrica SA
Data si ora: 14 noiembrie 2019, de la ora 10:00 (ora Romaniei), respectiv de la ora 12:30 (ora Romaniei)
Locatia: Sala „Radu Zane” la sediul social al Electrica SA
Adresa locatiei: București, sector 1, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, cod poștal 010621
Urmare a solicitarilor din cadrul AGOA care a avut loc in data de 14 noiembrie 2019, prezentam actionarilor Analiza comparativa a evolutiei pretului actiunilor Electrica fata de principalele companii din energie listate si BET-TR – de la listare pana in prezent – document publicat in data de 18 decembrie 2019
- Hotararea AGOA din 14 noiembrie 2019 – document publicat in 18 noiembrie 2019
- Hotararea AGOA din 14 noiembrie 2019 – semnata – document publicat in 18 noiembrie 2019
- Raport curent – Lipsa cvorum AGEA din 15 noiembrie 2019 – 15 noiembrie 2019
- Raport curent – Lipsa cvorum AGEA din 14 noiembrie 2019 – 14 noiembrie 2019
- Raport curent – Hotarari ale AGOA din 14 noiembrie 2019 – 14 noiembrie 2019
- Raport curent referitor la convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor si a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Electrica in data de 14 noiembrie 2019 – document publicat in 24 septembrie 2019
- Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor si al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Electrica in data de 14 noiembrie 2019 – semnat – document publicat in data de 24 septembrie 2019
- Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor si al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Electrica in data de 14 noiembrie 2019 – document publicat in data de 24 septembrie 2019
Atentionare!
Traducerea documentelor din limba romana in limba engleza reprezinta traducere neautorizata.
In situatia in care se constata inadvertente intre informatiile puse la dispozitie in limba romana si cele puse la dispozitie in limba engleza, limba romana va prevala limbii engleze!
Documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) pot fi descarcate mai jos:
-
- Informare privind numarul total de actiuni si drepturi de vot (document publicat in data de 3 octombrie 2019)
- Procura speciala pentru actionari persoane fizice pentru AGOA Electrica S.A. din data de 14 noiembrie 2019 (document publicat in data de 3 octombrie 2019)
- Procura speciala pentru actionari persoane juridice pentru AGOA Electrica S.A. din data de 14 noiembrie 2019 (document publicat in data de 3 octombrie 2019)
- Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane fizice pentru AGOA Electrica S.A. din data de 14 noiembrie 2019 (document publicat in data de 3 octombrie 2019)
- Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane juridice pentru AGOA Electrica S.A. din data de 14 noiembrie 2019 (document publicat in data de 3 octombrie 2019)
- Proiect de Hotarare pentru AGOA Electrica S.A. din data de 14 noiembrie 2019 (document publicat in data de 3 octombrie 2019)
- AGOA – Punctul 1. Informare privind efectele asupra Bugetului de Venituri şi Cheltuieli aferent anului 2019 decurgand din hotararea Adunarii Generale a Actionarilor Electrica nr. 2/25 aprilie 2019 aferenta punctelor 7-10 si din aplicarea prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului (OUG) nr. 19/29 martie 2019 – document publicat in data de 24 septembrie 2019
- AGOA – Punctul 2. Informare privind principalele elemente ale strategiei Grupului Electrica pentru perioada 2019-2023 – documente publicate in data de 24 septembrie 2019
- AGOA – Punctul 3. Informare privind prescrierea dreptului acționarilor la dividendele aferente anului 2015 – document publicat in data de 24 septembrie 2019
- I. Nota
- AGOA – Punctul 4. Aprobarea formulării unei acțiuni civile în instanță pentru atragerea răspunderii persoanelor care au ocupat funcțiile de administrator și respectiv, de directori ai Societăţii pentru obligațiile neîndeplinite /îndeplinite necorespunzător, conform art. 155 din Legea nr. 31/1990 – document republicat in data de 25 septembrie 2019
- I. Nota– îndreptată în ceea ce priveşte o eroare materială existentă în versiunea notei din data de 23.09.2019 – document republicat in 25 septembrie 2019
- AGOA – Punctele 5, 6, 7 si 8 – Aprobarea propunerilor de modificare a Politicii de Remunerare pentru Administratori și Directori Executivi în vigoare la nivelul Companiei – documente publicate in data de 26 septembrie 2019
Documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) pot fi descarcate mai jos:
-
- Informare privind numarul total de actiuni si drepturi de vot (document publicat in data de 3 octombrie 2019)
- Procura speciala pentru actionari persoane fizice pentru AGEA Electrica S.A. din data de 14 noiembrie 2019 (document publicat in data de 3 octombrie 2019)
- Procura speciala pentru actionari persoane juridice pentru AGEA Electrica S.A. din data de 14 noiembrie 2019 (document publicat in data de 3 octombrie 2019)
- Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane fizice pentru AGEA Electrica S.A. din data de 14 noiembrie 2019 (document publicat in data de 3 octombrie 2019)
- Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane juridice pentru AGEA Electrica S.A. din data de 14 noiembrie 2019 (document publicat in data de 3 octombrie 2019)
- Proiect de Hotarare pentru AGEA Electrica S.A. din data de 14 noiembrie 2019 (document publicat in data de 3 octombrie 2019)
- AGEA – Punctele 1, 2 si 3 – Aprobarea propunerii de modificare a Actului Constitutiv al Societatea Energetică Electrica S.A. prin modificarea art. 12, alin. (2), art. 17, alin. (4) si eliminarea art. 20, alin. (1), lit. A, pct. f – documente publicate in data de 24 septembrie 2019