Investitori

Adunarea Generala a Actionarilor din 29 aprilie 2020
AGOA Electrica SA
Data si ora: 29 aprilie 2020, de la ora 10:00 (ora Romaniei)
Locatia: Sala „Radu Zane” la sediul social al Electrica SA
Adresa locatiei: București, sector 1, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, cod poștal 010621

• Hotararea AGOA nr. 1 din 29 aprilie 2020 – editabil – document publicat in 29 aprilie 2020
• Hotararea AGOA nr. 1 din 29 aprilie 2020 – scan_semnat – document publicat in 29 aprilie 2020
• Raport curent – Hotarari ale AGOA din 29 aprilie 2020 – document publicat in 29 aprilie 2020
• Raport curent – Recomandare adresata actionarilor cu privire la utilizarea mijloacelor electronice/de interactiune la distanta pentru AGOA Electrica din data de 29 aprilie 2020 – 22 aprilie 2020
• Raport curent – Recomandare adresata actionarilor cu privire la utilizarea mijloacelor electronice/de interactiune la distanta pentru AGOA Electrica din data de 29 aprilie 2020 – 15 aprilie 2020
• Raport curent – Indreptare erori materiale referitoare la documentele AGOA (Convocator AGOA si Nota pentru punctele 3 si 9) – document publicat in data de 9 martie 2020
• Raport curent referitor la convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Electrica in data de 29 aprilie 2020 – document publicat in 6 martie 2020
• Convocatorul modificat al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Electrica in data de 29 aprilie 2020 – semnat – document republicat in data de 9 martie 2020 ca urmare a indreptarii unei erori materiale
• Convocatorul modificat al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Electrica in data de 29 aprilie 2020 – varianta editabila – document republicat in data de 9 martie 2020 ca urmare a indreptarii unei erori materiale

Atentionare!
Traducerea documentelor din limba romana in limba engleza reprezinta traducere neautorizata.
In situatia in care se constata inadvertente intre informatiile puse la dispozitie in limba romana si cele puse la dispozitie in limba engleza, limba romana va prevala limbii engleze!

Documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) pot fi descarcate mai jos:

• • Informare privind numarul total de actiuni si drepturi de vot (document publicat in data de 16 martie 2020)
  • Procura speciala pentru actionari persoane fizice pentru AGOA Electrica S.A. din data de 29 aprilie 2020 (document republicat in data de 30 martie 2020)
  • Procura speciala pentru actionari persoane juridice pentru AGOA Electrica S.A. din data de 29 aprilie 2020 (document republicat in data de 30 martie 2020)
  • Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane fizice pentru AGOA Electrica S.A. din data de 29 aprilie 2020 (document republicat in data de 30 martie 2020)
  • Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane juridice pentru AGOA Electrica S.A. din data de 29 aprilie 2020 (document republicat in data de 30 martie 2020)
  • Proiect de Hotarare pentru AGOA Electrica S.A. din data de 29 aprilie 2020 (document republicat in data de 30 martie 2020)

• AGOA – Punctul 1. Aprobarea Situaţiilor Financiare Anuale Individuale auditate ale Electrica la data şi pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019 – documente publicate in data de 6 martie 2020
  1. Nota
  2. Situatiile financiare Individuale – pentru varianta editabila click aici
  3. Raportul administratorilor* – pentru varianta editabila click aici
  4. Raportul auditorului independent
• AGOA – Punctul 2. Aprobarea Situaţiilor Financiare Anuale Consolidate auditate ale Electrica la data şi pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019 – documente publicate in data de 6 martie 2020
  1. Nota
  2. Situatii financiare consolidate – pentru varianta editabila cick aici
  3. Raportul administratorilor* – pentru varianta editabila click aici
  4. Raportul auditorului independent

(*) Raportul Administratorilor pentru anul 2019 (bazat pe situatiile financiare consolidate si respectiv individuale intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana) privind activitatea economica si financiara a Grupului Electrica si a Societatii Energetice Electrica S.A., conform prevederilor art. 67 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv a anexei nr. 15 la Regulamentul ASF nr. 5/2018 si Codului Bursei de Valori Bucuresti pentru perioada de 12 luni incheiata la 31 decembrie 2019

• • AGOA – Punctele 3 si 9. Aprobarea repartizării profitului net al exercițiului financiar 2019, precum si distribuirea de dividende către acționarii Electrica SA – document publicat in data de 6 martie 2020
    1. Nota (republicata in 9 martie 2020 ca urmare a indreptarii unei erori materiale)
  • AGOA – Punctul 4. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Electrica pentru exercitiul financiar 2019 – document publicat in data de 6 martie 2020
    1. Nota
  • AGOA – Punctele 5 si 6. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Electrica aferent exerciţiului financiar 2020, la nivel individual si la nivel consolidat – document publicat in data de 6 martie 2020
    1. Nota pentru bugetul de venituri si cheltuieli 2020
    2. Bugetul de venituri si cheltuieli 2020
  • AGOA – Punctul 7. Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administrație al Societății pentru ocuparea poziției vacante, în urma renunțării la mandat a administratorului neindependent Niculae Havrilet – Lista finala a candidatilor propusi pentru a fi votati pentru ocuparea pozitiei de membru al Consiliului de Administratie (document publicat in data de 30 martie 2020)

• Iulian Cristian Bosoanca, domiciliat in Drobeta Turnu-Severin, Jud. Mehedinti, Romania, propus de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri

  Profilul Consiliului de administrație și Politica de evaluare

  Potrivit principiilor asumate de Electrica SA prin Codul de Guvernanta Corporativa si tinand cont de principiile si prevederile Codului de guvernanta corporativa adoptat de Bursa de Valori Bucuresti, aplicabil incepand cu 4 ianuarie 2016, Comitetul de Nominalizare si Remunerare al Consiliului de administratie al Electrica SA a elaborat documentul Profilul Consiliului de administratie şi Politica de evaluare (click pe link pentru a vizualiza documentul). In contextul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29/30 aprilie 2020, avand pe ordinea de zi alegerea unui nou membru al Consiliului de Administrație al Electrica pentru ocuparea pozitiei vacante, Comitetul de Nominalizare si Remunerare pune la dispozitia actionarilor Electrica SA acest set de recomandari din Profilul Consiliului de administratie şi Politica de evaluare.

  Hotarari CA aferente ordinii de zi a AGOA

  • AGOA – Document aferent punctelor 1,2,3 si 4 – Extras din Hotararea Consiliului de Administratie al Electrica SA nr. 5 din 6 martie 2020 (document publicat in 6 martie 2020)
  • AGOA – Document aferent punctelor 5 si 6 – Extras din Hotararea Consiliului de Administratie al Electrica SA nr. 5 din 6 martie 2020 (document publicat in 6 martie 2020)

  Documentele puse la dispozitie in urma solicitarii unor actionari:

  • Executia bugetara la 31 decembrie 2019 – Electrica Grup (document publicat in data de 17 martie 2020)
  • Executia bugetara la 31 decembrie 2019 – Electrica SA (document publicat in data de 17 martie 2020)
  • Executia bugetara la 31 decembrie 2019 – SDMN (document publicat in data de 17 martie 2020)
  • Executia bugetara la 31 decembrie 2019 – SDTN (document publicat in data de 17 martie 2020)
  • Executia bugetara la 31 decembrie 2019 – SDTS (document publicat in data de 17 martie 2020)
  • Executia bugetara la 31 decembrie 2019 – EFSA (document publicat in data de 17 martie 2020)
  • Executia bugetara la 31 decembrie 2019 – ES (document publicat in data de 17 martie 2020)
  • Situatii financiare OMF 2019 – SDMN (document publicat in data de 6 martie 2020)
  • Situatii financiare OMF 2019 – SDTN (document publicat in data de 6 martie 2020)
  • Situatii financiare OMF 2019 – SDTS (document publicat in data de 6 martie 2020)
  • Situatii financiare OMF 2019 – EFSA (document publicat in data de 6 martie 2020)
  • Situatii financiare OMF 2019 – ES (document publicat in data de 6 martie 2020)
  • Situatii financiare OMF 2019 – SEM (document publicat in data de 6 martie 2020)